주주총회소집 결의
관리자
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주주총회소집 결의
1. 정기주주총회 소집일시 : 2020년 03월 27일 오전 10:00시
2. 정기주주총회 소집장소 : 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 넥스동2층 본사 회의실
3. 정기주주총회 목적사항
가. 보고사항 ; 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01. ~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제 6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회 결의일 : 2020년 2월27일
5. 기타비상무이사 후보자
성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임 여부 |
주요경력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와 관계 |
김도형 |
1973-01 |
3년 (2023년 주주총회까지) |
신규 |
서강대학교 경영학 학사 한국과학기술원 기술경영학 석사 현)(주)동구바이오제약 사장 |
이사회 |
없음 |
타인 |
6. 감사 후보자
성명 |
출생년월 |
임기 |
상근 여부 |
주요경력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와 관계 |
김원배 |
1973-03 |
3년 (2023년 주주총회까지) |
비상근 |
연세대학교 FMBA 졸업 2001 한국공인회계사 2002 ~ 2015 한화투자증권 2015 ~ 2016 정진회계법인 |
이사회 |
없음 |
타인 |
이상.