제19기 정기주주총회 소집통지

주주님께 

주주총회 소집통지서

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일 시 : 2023년 03월 27일 오전 10:30

2. 장 소 : 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 넥스동 2층 본사 회의실

3. 정기주주총회 목적사항

  가. 보고사항 ; 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건

      제 1호 의안 : 제19기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)재무제표(이익잉여금(결손금) 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

      제 2호 의안 : 감사 조영욱 선임의 건(감사 1명)

      제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2023년 03월 10일

∎문의처 : 주식회사 로보터스 경영관리부 ☎031-606-9904(9922)

주 식 회 사 로 보 터 스

대 표 이 사 문 홍 연 (직인생략)